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2018-12-14 22:14 来源:中国涪陵网

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“亲友”“领导”都能演 反诈中心“抢”回170余万元
2018-12-14 19:37来源:厦门网

  一日损失92万元 成功止付170余万元

  厦门网讯(记者 张林 通讯员 洪恒亮)一日之内,厦门市反诈骗中心接报三起十万以上诈骗案,群众财产损失共计92万元。

  接警后,厦门市反诈骗中心的民警们与时间赛跑,成功止付三起诈骗案件中涉案及可疑资金共计170余万元。民警们表示,这是他们最有成就感的一天。

  今日,警方回放这三起诈骗案件经过,供市民群众了解诈骗手段,提防年关岁末多发的各类冒充亲友领导诈骗。

   【案例一】

  好心转发诈骗短信 好友被骗11万

  2018-12-14下午,厦门某公司部门经理刘经理收到一条短信,短信内容如下:

  “请问你认识的有做地面硬化的施工队吗?我们单位有个地面硬化工程让他做......”这条短信有不少错别字、语句也不通顺,却没有引起刘经理的疑心,反倒让他想起了自己在做装修生意的老乡李先生,好心的刘经理第一时间就把“张队长”的短信转给了李先生。李先生一看是自己老乡发来的短信,便拨通了短信里“张队长”预留的手机号码。

  电话接通后,“张队长”与李先生略微谈了翻新场地的事项,就约定第二天下午见面签合同。

  25日上午10时,李先生又接到“张队长”电话,称单位现在有紧急任务,要买60张不锈钢床铺,但单位购买流程较为繁琐,所以想让李先生先帮忙向一位卖不锈钢床的“周老板”购买,之后再与工程款项一起转给李先生。话落便把“周老板”的联系方式给了李先生,李先生想到下午就要与“张队长”签合同,就答应了对方并联系了“周老板”。

  李先生与“周老板”以每张床1980元的价格谈妥后,便通过网银将118800元的“床款”转给了“周老板”。

  可这时,“张队长”又称还要采购220张床垫,这下李先生起了疑心,跑到消防支队询问是否有翻新训练场地及采购不锈钢床的事,才发现自己被骗了。

  经查,李先生的118800元被转至“瑞银信”账户,民警立即冻结了全部资金。

  【案例二】

  收到“老总”邮件 财务被骗35.7万“往来款”

  蔡女士是厦门某公司财务人员,平常管理着公司的财务邮箱。10月24日她收到一封邮件,邮件的发件人是黄XX(系公司老总),邮件中“老总”要求蔡女士立刻整理一份公司部门经理以上人员花名册,整理好后发到该邮箱。由于蔡女士之前未与老总有过单线联系,便相信对方,将花名册发给了“老总”。

  10月25日上午,蔡女士再次收到“老总”邮件通知,称要求蔡女士马上加入公司高层QQ管理群。蔡女士按照“老总”指示加入该群后,发现群内除了自己以外还有两名成员——一个是“老总”,另一个是公司董事长肖某。

  之后“肖董”让蔡女士联系一河南的生意伙伴黄总询问昨天谈妥的45万元合同预付款何时能够到账。

  蔡女士拨打“黄总”电话后,对方称现在财务不在公司,要11点后才会将45万元转到蔡女士公司账户。蔡女士将该情况告诉“肖董”后,“肖董”让蔡女士查询公司账户流动资金余额,并截屏发送到QQ群内。

  “肖董”在了解完公司财务情况后,给了蔡女士一个个人账户,并要求蔡女士尽快向这个账户转账35.7万元作为“往来款”。由于看到“黄总”也在该QQ群里,蔡女士于是赶紧按照“肖董”的要求将35.7万元转到指定账户。

  转完后,蔡女士突然想起自己之前与公司肖董都是通过微信进行联系的,于是发微信询问肖董,这才发现被骗了。

  经反诈中心调查,蔡女士公司的35.7万元被转至嫌疑人二级农行卡,随即冻结了全部资金。

  【案例三】

  “客户”致电公司退还“保证金” 财务被骗46万元

  谢女士是厦门某公司财务经理,10月25日10时40分,谢女士办公司座机接到一通电话,对方自称“天元国际”法人“罗总”。

  电话里,“罗总”称要给谢女士所在公司打一笔46万的“保证金”,不过不知道哪里出了问题,系统老是显示“转账失败”。随后,“罗总”提议添加QQ进行联系,在添加了谢女士的QQ后,“罗总”把谢女士拉进一个三人QQ群内,群内有谢女士、“罗总”还有“柯总”,因为谢女士看到“柯总”名字显示的是自己公司法人的名字,便没有过多怀疑。

  随后在群内,“罗总”称自己无法进行对公转帐,为了快点完成这笔生意,想要直接转到“柯总”的个人帐户,“柯总”表示同意

  不一会,“罗总”便在群里发了一张转给“柯总”的“转账回单”。接着,“柯总”告知谢女士自己已经收到这笔46万的“保证金”。

  后来“柯总”私下用QQ联系谢女士,称公司和“罗总”签订的合同里第三条款有问题,合同没办法签订,让谢女士将46万元“保证金”退回给“罗总”。

  谢女士原本想打电话跟柯总确认一下,但是QQ群里的“柯总”却告知谢女士自己正在开会,不方便接电话,让谢女士赶紧转账,后续再补交财务转账手续就可以了。

  于是,谢女士便通过网银将45万元转到“罗总”账户。到了下午4点多,“柯总”又要求谢女士转200万元到一个指定账户时,谢女士与柯总电话联系后,才发现被骗了。

  这时,谢女士公司的46万元已被转至嫌疑人三级农行卡,厦门市反诈骗中心随即冻结了卡内全部资金共计126万余元。

  警方提醒

  报警需及时 信息要准确

  三起案件的报警时间分别是11:15分,12:58分以及16:33分。一天内发生三起案值十万以上的诈骗案件在以往工作中是比较少见的,幸运的是,涉案账户都成功地止付冻结住了。

  民警分析后认为,除了报警人及时报警为警方查询提供了较为充足的时间,另外驻点银行以及第三方金融机构的积极配合,也是最终止付成功的很大推手。

  据厦门市反诈骗中心统计,十月份以来,接报与李先生相似的冒充部队采购案件共7起。受害者均为个体经营者,而财务人员也成为易被骗人群。

  切莫相信空对空的电话联系和汇款转账方式

  部队和政府部门采购物资会履行严格的书面程序,切莫相信这种空对空的电话联系和汇款转账方式,对来电或登门者,请注意甄别身份,可以向相关部门核实情况;接到自称领导要求汇款的信息时,最保险的方法是通过电话或直接面见的方式,联系到当事人以核实情况真伪;此外公司日常工作中必须妥善保管好公司通讯录,并确定严谨的财务制度,以防被不法分子所利用以实施诈骗。

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责任编辑:李奕佳,赖旭华

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